ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН»

15.11.2016 Natali Важливе

Приватне акціонерне товариство «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ – 34059188) (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 51909, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Баглійський район, вул. Горобця, 1, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «позачергові загальні збори») 16 грудня 2016 р. о 10:30 за адресою: 51909, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Баглійський район, вул. Горобця, 1,  (зал конференцій).

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 09:30, закінчення реєстрації — о 10:30.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у  позачергових загальних зборах – 12 грудня 2016 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Розгляд заяви Калугіна Юрія Олександровича від11.2016 р. про намір вийти із складу акціонерів Товариства та передати належні йому акції прості бездокументарні іменні Товариства у кількості 181 230 (сто вісімдесят одна тисяча двісті тридцять) штук, що складає  9.97138927098 % статутного капіталу Товариства, а у грошовому еквіваленті становить  4 530 750,00(чотири мільйони п’ятсот тридцять тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.) грн. на користь третьої особи.
4. Розгляд заяви Пєрової Ірини Володимирівни від 11.2016 р. про намір вийти із складу акціонерів Товариства та передати належні їй акції прості бездокументарні іменні Товариства у кількості 863 365 (вісімсот шістдесят три тисячі триста шістдесят п’ять)  штук, що складає 47.502888583220 % статутного капіталу Товариства, а у грошовому еквіваленті становить 21 584 125,00 (двадцять один мільйон п’ятсот вісімдесят чотири тисячі сто двадцять п’ять гривень 00 коп.) грн. на користь третьої особи.
5. Перерозподіл часток акціонерів Товариства у зв’язку із зміною складу.
6. Розгляд, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції.
7. Дострокове припинення повноважень діючої Наглядової ради Товариства в повному складі. Обрання членів Наглядової ради Товариства в повному складі.
8. Дострокове припинення повноважень діючої Ревiзійної комісії Товариства  в повному складі. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства  в повному складі. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами  Ревізійної комісії Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
10. Про обрання особи, відповідальної за проведення дій щодо державної реєстрації змін до установчих документів стосовно акціонерів Товариства та реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, з правом видачі довіреності на ім’я уповноваженої особи.

Для  реєстрації на участь у позачергових загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 51909, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Баглійський район, вул. Горобця, 1,  зал конференцій, щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення позачергових загальних зборів — також у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є директор                      ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» Бєлов О. В.

Довідки за телефоном: (05692) 7 – 21-36.

             

Директор ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»                                                              О. В. Бєлов