Повідомлення про скликання «15» квітня 2015 року річних загальних зборів акціонерів

05.03.2015 Serg Важливе

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х.Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання «15» квітня 2015 року річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів: «15» квітня 2015 року об 10.00 год.

Місце проведення річних загальних зборів: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х.Горобця, буд. 1, кім.31.

Час початку реєстрації учасників річних загальних зборів: «15» квітня 2015 року об 09.30 год.

Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: «15» квітня 2015 року об 10.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах — на 24 годину «08» квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.
  2. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
  3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
  4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
  5.  Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
  6.  Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
  7.  Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і висновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
  8. Затвердження планів діяльності Товариства на 2015 рік.
  9. Дострокове припинення повноважень виконавчого органу  та призначення нового  виконавчого органу.
  10. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
  11. Про  попереднє схвалення значних  правочинів на 2015 рік.
  12. Дострокове припинення Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
  13. Дострокове припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.
  14. Прийняття рішення щодо оформлення банківського кредиту, кредитної лінії, кредиту в формі факторингу або кредиту в формі овердрафт.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» за 2014 рік  (тис. грн.):

Найменування показника

Попередній період (2013 рік), тис. грн.

     Звітний період
(2014 рік), тис. грн.
Усього активів

68 540

82 482
Основні засоби

28 634

25 631
Довгострокові фінансові інвестиції

—

10 000
Запаси

26 341

34 694
Сумарна дебіторська заборгованість

8 744

4 458
Грошові кошти та їх еквіваленти

2 617

3 692
Нерозподілений прибуток

8 601

16 378
Власний капітал

57 336

64 410
Статутний капітал

45 437

45 437
Довгострокові зобов’язання

—

Поточні зобов’язання

13 109

18 072
Чистий прибуток (збиток)

10 616

7 899
Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 817 500

1 817 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

—

—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

—

—
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

348

351

Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з документами пов’язаними з порядком денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х.Горобця, буд. 1, кім. 44, у робочі дні з 10:00 год. до 15:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів – Директор Бєлов Олег Вячеславович.

Телефон для довідок  (05692) 7-21-36

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 05.03.2015 року,

№ 44 Бюлетень «Вiдомостi Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

 

Директор ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»

05.03.2015

Загальні збори акціонерів

ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН"

вход