Повідомлення про скликання чергових загальних зборів

15.02.2018 Natali Важливе

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х.Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання «23» лютого 2018 року річних загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних загальних зборів: «23» лютого 2018 року року об 10.00 год.
Місце проведення річних загальних зборів: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х.Горобця, буд. 1, кім.31.
Час початку реєстрації учасників річних загальних зборів: «23» лютого 2018 року року об 09.30 год.
Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: «23» лютого 2018 року об 10.00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах — на 24 годину «19» лютого 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.
2. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і висновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
8. Затвердження планів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством на протязі 2018 року.
11. Дострокове припинення повноважень діючої Ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» в повному складі. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» в повному складі.
12. Зміна складу виконавчого органу Товариства та призначення нового виконавчого органу Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства.
14. Внесення змін до Положення про виконавчий орган.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання №1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів в складі двох осіб: головою лічильної комісії обрати Бєлова Олега Вячеславовича, членом лічильної комісії обрати Прошинську Валентину Іванівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Прийняти до відома звіт Дирекції ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» про виконану роботу у 2017 році.

Питання №. 3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Питання №4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради в 2017 році задовільною.

Питання №5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання №6. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
Проект рішення: Затвердити висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ«ХІМДИВІЗІОН» за 2017 рік.

Питання №7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і висновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН». Прибуток 18 860 тис. грн. залишити на балансі підприємства без розподілення. Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2017 рік не виплачувати.

Питання №8. Затвердження планів діяльності Товариства на 2018 рік
Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» на 2018 рік.

Питання №9. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
Проект рішення: Схвалити укладені значні правочини за 2017 рік, які були пов’язані з реалізацією продукції власного виробництва контрагентам та з придбанням сировини, енергоносіїв та матеріалів.

Питання №10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством на протязі 2018 року.
Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, якщо характер цих правочинів стосується: господарських договорів; договорів купівлі-продажу (міни, комісії, доручення тощо) цінних паперів та іншого рухомого та нерухомого майна; фінансових договорів (а саме: договорів застави, поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, позики, кредиту тощо). Встановити, що гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів не може перевищувати 600000 тис.грн.

Питання №11. Дострокове припинення повноважень діючої Ревізійної комісії (Ревізора) ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» в повному складі. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» в повному складі.
Проект рішення: Припинити повноваження діючого Ревізора та обрати із запропонованих кандидатів нового Ревізора ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН».

Питання №12. Зміна складу виконавчого органу Товариства та призначення нового виконавчого органу Товариства.
Проект рішення: Затвердження колегіального виконавчого органу Дирекція. Обрання із запропонованих кандидатів нових посадових осіб до складу Дирекції.

Питання №13. Внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання №14. Внесення змін до Положення про виконавчий орган.
Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про виконавчий орган.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» за 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника Попередній період(2016 рік),тис.грн. Звітний період(2017рік),тис.грн.
Усього активів 111693 142599
Основні засоби 32930 42434
Довгострокові фінансові інвестиції 12000 12000
Запаси 36511 54434
Сумарна дебіторська заборгованість 16976 17908
Грошові кошти та їх еквіваленти 13276 15823
Нерозподілений прибуток 49912 72744
Власний капітал 2774 1926
Статутний капітал 45437 45437
Довгострокові зобов’язання —
Поточні зобов’язання 13570 22492
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 21748 18860
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1817500 1817500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,0119 0,0103

Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з документами пов’язаними з порядком денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х.Горобця, буд. 1, кім. 44, у робочі дні з 10:00 год. до 15:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів – Директор Бєлов Олег Вячеславович.
Телефон для довідок (0569) 56-06-50, а також інформацію можна подивитись на веб-сайті himdivizion.prat.dp.ua

Директор ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»