Повідомлення про скликання чергових загальних зборів

24.01.2018 Natali Важливе

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х.Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання  «23» лютого 2018 року річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів: «23» лютого 2018 року року об 10.00 год.

Місце проведення річних загальних зборів: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х.Горобця, буд. 1, кім.31.

Час початку реєстрації учасників річних загальних зборів: «23» лютого 2018 року  року об 09.30 год.

Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: «23» лютого 2018 року об 10.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах — на 24 годину «19» лютого 2018 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 

  1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.
  2. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
  3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
  5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
  6. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
  7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і висновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
  8. Затвердження планів діяльності Товариства на 2018 рік.
  9. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
  10. Про попереднє схвалення значних  правочинів, які будуть вчинятися Товариством на протязі 2018 року.
  11. Дострокове припинення повноважень діючої Ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «Хімдивізіон» в повному складі. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «Хімдивізіон» в повному складі.
  12. Зміна складу виконавчого органу Товариства та призначення нового виконавчого органу Товариства.
  13. Внесення змін до Статуту Товариства.
  14. Внесення змін до Положення про виконавчий орган.

 

 

Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з документами пов’язаними з порядком денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х.Горобця, буд. 1, кім. 44, у робочі дні з 10:00 год. до 15:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів – Директор Бєлов Олег Вячеславович.

Телефон для довідок  (0569) 56-06-50,  а також інформацію можна подивитись на веб-сайті himdivizion.prat.dp.ua

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «23» січня 2018 року,

№ 15 Бюлетень «Вiдомостi Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Директор ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»

Comments are currently closed.


ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН"

вход