Повідомлення про скликання «15» квітня 2016 року річних загальних зборів акціонерів

02.03.2016 Serg Важливе, Новини

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х.Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання «15» квітня 2016 року річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів: «15» квітня 2016 року об 10.00 год.

Місце проведення річних загальних зборів: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х.Горобця, буд. 1, кім.31.

Час початку реєстрації учасників річних загальних зборів: «15» квітня 2016 року об 09.30 год.

Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: «15» квітня 2016 року об 10.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах — на 24 годину «11» квітня 2016 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.
2. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5.  Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
6.  Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
7.  Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і висновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
8. Затвердження планів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Дострокове припинення повноважень виконавчого органу  та призначення нового  виконавчого органу.
10. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
11. Про  попереднє схвалення значних  правочинів на 2016 рік.
12. Дострокове припинення Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
13. Дострокове припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.
14. Прийняття рішення щодо оформлення банківського кредиту, кредитної лінії, кредиту в формі факторингу або кредиту в формі овердрафт.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» за 2015 рік  (тис. грн.):

Найменування показника	Попередній період  (2014 рік), тис. грн.	Звітний період (2015 рік), тис. грн.
Усього активів	82 482	89 509
Основні засоби	25 631	24 238
Довгострокові фінансові інвестиції	10 000	12 000
Запаси	34 694	34 153
Сумарна дебіторська заборгованість	4 458	8 469
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 692	1 224
Нерозподілений прибуток	16 378	26 939
Власний капітал	64 410	74 324
Статутний капітал	45 437	45 437
Довгострокові зобов’язання	—	—
Поточні зобов’язання	18 072	15 185
Чистий прибуток (збиток)	7 899	10 490
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 817 500	1 817 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	—
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	351	356

Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з документами пов’язаними з порядком денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х.Горобця, буд. 1, кім. 44, у робочі дні з 10:00 год. до 15:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів – Директор Бєлов Олег Вячеславович.

Телефон для довідок  (05692) 7-21-36

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 02.03.2016 року,

№ 42 Бюлетень «Вiдомостi Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

 

Директор ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»